GAWAT Indonesia Darurat Judi Online, Transaksi Tembus Rp200 Triliun
6 Bulan yang lalu - Menurut data dari PPATK, nilai transaksi perjudian online di Indonesia mencapai Rp200 triliun.
Bersama Kemenag, Kemenpora, Dan PPATK, KPU Teken MoU Terkait Pemilu 2024
7 Bulan yang lalu - KPU bersama PPTAK, Kemenag, dan Kemenpora meneken Mou atau nota kesepahaman terkait Pemilu 2024, Jumat, 15 September 2023.
PPATK Ungkap Transaksi Panji Gumilang Lebih dari Rp15 Triliun, Termasuk Beli Tanah dengan Dana BOS
8 Bulan yang lalu - Panji Gumilang diduga juga melakukan pencucian uang dengan transaksi mencapai Rp15 Triliun, dengan menggunakan dana BOS.
Blak-blakan Berani Sebut Transaksi Gelap Rp300 Triliun di Kemenkeu, Ini Rekam Jejak PPATK Bongkar 5 Kasus Pencucian Uang Terbesar di Indonesia
1 Tahun yang lalu - Kepala PPATK mengatakan pihaknya telah mengendus transaksi janggal Rp300 triliun, di Kementerian Keuangan.
Pantas Bisa Ikut Judi Online Sampai Rp560 Miliar, Rupanya Lukas Enembe Punya Tambang Emas di Papua
1 Tahun yang lalu - Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK terkait beberapa hal. Termasuk laporan dari PPATK.
Kepergok Setor Rp560 Miliar ke Situs Judi Online, Terungkap Kekayaan Lukas Enembe Ternyata 'Cuma Segini'
1 Tahun yang lalu - Kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, hanya segini total kekayaan Gubernur Papua Lukas Enembe. Berapa banyak?
Gempar Ketahuan Ikut Kasino Judi Rp560 Miliar, Terbongkar Ini Deretan Dugaan Korupsi yang Dilakukan Lukas Enembe, Termasuk Gunakan Modus Ini Untuk Dapat Keuntungan
1 Tahun yang lalu - Inilah deretan penemuan terkait Gubernur Papua Lukas Enembe, tersangka dugaan korupsi, dari KPK dan PPATK.
Wilayahnya 'Borong' 5 Label Terburuk Seantero Indonesia, Lukas Enembe Malah Gelontorkan Uang Setengah Triliun untuk Bisnis Haram, PBB Sampai Sebut Tragis untuk Kasus Ini
1 Tahun yang lalu - Temuan dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang yang tidak wajar oleh Gubernur Papua Lukas Enembe diungkapkan PPATK
Sudah Dituduh Tilep Duit Korban Lion Air, Siapa Sangka Ada Indikasi Aliran Uang dari ACT Malah sampai ke Al-Qaeda, 3 Hal Ini Jadi Sorotan
1 Tahun yang lalu - Densus 88 Antiterror Polri tengah mendalami secara intensif soal adanya aliran transaksi keuangan dari rekening Yayasan ACT ke anggota Al-Qaeda
Pantas Sampai Sebut ACT Tak Cukup Kalau Hanya Dikutuk, Mahfud MD Ternyata Pernah Ditodong Lakukan Ini Padahal Baru Selesai Beri Khutbah, PPATK pun Terseret
1 Tahun yang lalu - Mahfud MD ternyata pernah ditodong untuk endorsement kegiatan kemanusiaan ACT, bahkan setelah dirinya memberikan ceramah di masjid.
Bak 'Karma' Jika Selewengkan Dana Umat, ACT yang Sudah Diincar PPATK, BNPT, dan Densus 88 Kini Terancam Tinggal Nama, Pernyataan dari Lembaga Ini Pemicunya
1 Tahun yang lalu - ACT bahkan sudah diincar oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiterror Polri.
Surga Dana Segar para Teroris di Indonesia Itu Bernama Fintech, Mudah Luput dari Pengawasan Berkat Segala Kecanggihannya Ini, Termasuk Tingkat Anonimitas yang Tinggi
3 Tahun yang lalu - Fintech kian menggelora di Indonesia, sayangnya teknologi itu rupanya jadi jalan mulus masuknya dana ke jaringan teroris di Indonesia
Beda Cara Pemilihan Menteri ala Jokowi vs Soeharto: Jokowi Tak Libatkan KPK, Soeharto Sampai Libatkan Intelijen
4 Tahun yang lalu - Presiden Jokowi dikabarkan tak libatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan menteri untuk periode 2019-2014.
Soal Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri, Data yang Digunakan Jokowi Berbeda dengan Data PPATK
9 Tahun yang lalu - Soal polemik penunjukan Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri, ternyata data yang digunakan Jokowi berbeda dengan data PPTAK. Data laporan hasil analisis terkait rekening Budi Gunawan yang diberikan oleh Kompolnas kepada Jokowi tidak sama dengan data ya
Calon Kapolri Budi Gunawan jadi Tersangka: KPK dan PPATK Sudah Peringatkan Jokowi
9 Tahun yang lalu - Ditetapkannya calon Kapolri Budi Gunawan menjadi tersangka oleh KPK sebenarnya sudah disampaikan potensinya kepada Jokowi. Baik KPK dan PPATK sudah peringatkan Jokowi tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Budi Gunawan.
Laporan PPATK: Kepala-kepala Daerah dan Mantan Kepala Daerah Pemilik Rekening Gendut
9 Tahun yang lalu - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan Laporan Hasil Analisis (LHA) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. Laporan PPATK tersebut memuat daftar nama kepala daerah dan mantan kepala daerah pem
PNS dengan Rekening Rp1,3 Triliun Diselidiki Polri
9 Tahun yang lalu - Bareskrim Mabes Polri masih menyelidiki temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait seorang PNS dengan rekening Rp1,3 triliun.
Bedanya Pola Pencucian Uang Koruptor Tua dan Koruptor Muda
10 Tahun yang lalu - Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menilai, ada kecenderungan pola pencucian uang yang berbeda antara koruptor muda dan yang tua. Dia mendefinisikan koruptor tua adalah mereka yang berusia sekitar 50 tahu
