Histori
Biografi
Tradisi
Ragam
Kolumnis
Intrografis
Masuk
Tag : Pencucian Uang
Serba - Serbi
Honornya Dari TV Disebut Capai 4,5 Miliar Per Bulan, Raffi Ahmad Kesal Dituding Terkait Pencucian Uang
Raffi Ahmad membantah tudingan dia terkait pencucian uang dan mengaku honornya dari televisi mencapai Rp4,5 miliar per bulan.
Moh. Habib Asyhad
Serba - Serbi
Akhirnya Raffi Ahmad Buka Suara Soal Tuduhan Terima Ratusan Miliar Rupiah Dari Dana Korupsi
Raffi Ahmad membantah tudingan dia menerima ratusan miliar rupiah dari tindak kejahatan korupsi. Dia menyebut ini sebagai fitnah yang keji.
Moh. Habib Asyhad
Serba - Serbi
Peristiwa Panji Gumilang: Mahfud MD Sebut Ada Dugaan Pencucian Uang Di Ponpes Al-Zaytun
Mahfud MD menyebut ada dugaan pidana pencucian uang di Ponpes Al-Zaytun yang dipimpin oleh Panji Gumilang.
Moh. Habib Asyhad
Serba - Serbi
Peristiwa Pencucian Uang Rafael Alun, Ternyata Ini Modus Seseorang Melakukan Money Laundering
Ada beberapa modus seseorang seperti Rafael Alun melakukan tindak pidana pencucian uang. Salah satunya karena uang yang dia hasilkan bermasalah.
Moh. Habib Asyhad
Serba - Serbi
Peristiwa Pencucian Uang Rafael Alun Seret Putri Orang Terkaya Di Indonesia Yang Dikenal Sederhana
Dielu-elukan netizen karena gaya hidupnya yang sederhana, Grace Tahir kini terseret kasus pencucian uang melibatkan Rafael Alun.
Moh. Habib Asyhad
Serba - Serbi
Di Medsos Terlihat Sederhana, Sosok Putri Salah Satu Keluarga Terkaya Di Indonesia Kini Diperiksa KPK
Grace Tahir diperiksa KPK sebagai saksi dugaan pencucian uang oleh Rafael Alun Trisambodo. Grace dicitrakan sebagai sosok anak milyader yang sederhana
Moh. Habib Asyhad
Intisari News
Tak Sama Dengan Harta Kekayaan Yang Dilaporkan, AKBP Achiruddin Diduga Punya Rekening Gendut Hingga Gudang Solar Ilegal
AKBP Achiruddin diduga melakukan pencucian uang dan punya rekening gendut. Laporan harta kekayaannya juga dianggap ganjil.
Moh. Habib Asyhad
Unique
Diduga Ada Pencucian Uang Impor Emas Batangan 189 Triliun Di Bea Cukai, Begini Beda Emas Batangan Asli Dan Palsu
Diduga sebagai alat tindak pidana pencucian uang di Bea Cukai, begini cara membedakan emas batangan asli dan emas batangan palsu.
Moh. Habib Asyhad
Intisari News
Mahfud MD Tak Terbendung, Sebut Ada Dugaan Pencucian Uang Impor Emas Batangan Rp189 Triliun Di Bea Cukai
Mahfud MD sebut ada dugaan pencucian uang impor emas batangan senilai Rp189 triliun di Direktorat Bea Cukai.
Moh. Habib Asyhad
Unique
Artis R Diduga Tersangkut Pencucian Uang Rafael Alun, Rhenald Kasali: Ada 10 Tanda Bisnis Artis Dari Pencucian Uang
Rhenald Kasali memberi ciri-ciri artis yang terlibat pencucian uang. Siapa artis R yang terlibat kasus Rafael Alun?
Moh. Habib Asyhad
Intisari News
Benar-benar Guncang Seisi Ditjen Pajak, KPK Bongkar Trik 'Geng' Rafael dan Pegawai Ditjen Pajak dalam Pencucian Uang
Buntut dari kasus Rafael Alun Trisambodo, kini pegawai pajak lainnya diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mentari DP
Unique
Salah Satunya Sanggup 2 Kali Lunasi Utang Indonesia, Inilah Kasus Pencucian Uang Terbesar dalam Sejarah
Kasus penganiayaan Mario Dandy, anak pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, merembet ke berbagai hal. Salah satunya kecurigaan pencucian uang
Khaerunisa
Intisari News
Punya Kekayaan Rp56 Miliar, Ternyata Begini Pergerakan Tak Wajar Kekayaan Rafael Alun Trisambodo
Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), didapati bahwa sebagian besar harta kekayaan Rafael berupa tanah dan bangunan.
Afif Khoirul M
Intisari News
Terendus Lakukan Pencucian Uang Sejak 10 Tahun Lalu, Diduga Begini Cara Rafael Alun Lakukan 'Transaksi Haram'
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Rafael Alun ke Gedung Merah Putih hari ini, Rabu (1/3/23) untuk diselidiki sumber kekayaannya.
Afif Khoirul M
Intisari News
Baru Saja Divonis, Ferdy Sambo Dkk Kembali Dilaporkan atas Dugaan Pencurian Uang, Pernyataan Ricky Rizal Ini Jadi Sorotan
Baru saja menerima vonis, Ferdy Sambo dkk kembali dilaporkan keluarga Brigadir J atas kasus pencurian uang.
Mentari DP
Intisari News
Bak Buka Luka Lama, Dugaan Kasus Money Laundering Gibran dan Kaesang Seret Kasus Pembakaran Hutan Seluas Sepertiga Jakarta Ini, Terkuak Mengapa Pengadilan Tolak Gugatan Rp 7,9 Triliun Kala Itu
Kasus kebakaran hutan di Sumatra tahun 2014-2015 disinyalir jadi sumber dana yang mengalir ke GIbran dan Kaesang, mengapa tidak diusut?
May N
Intisari News
Baru Saja Dilaporkan Kepada KPK, Terungkap Ternyata Gibran Punya Harta Sendiri Nyaris Setengah Dari Kekayaan Presiden Jokowi, Segini Jumlah dan Asetnya
Ada dugaan aliran dana dari perusahaan yang terlibat pembakaran hutan ke rekening pribadi anak-anak Presiden Jokowi, begini ternyata isi rekeningnya
May N
Intisari News
Telusuri Dugaan Aliran Dana yang Masuk ke Rekening Gibran dan Kaesang, Ternyata Berkaitan dengan Perusahaan Pembakaran Hutan Ini, Seperti Apa Skemanya?
Akademisi UNJ laporkan aliran dana yang masuk ke rekening Gibran dan Kaesang, tapi bagaimana skema aliran uang itu terjadi?
May N
Intisari News
Tak Main-main, Ratusan Juta Dollar AS Mata Uang Kripto Disita Polisi Inggris, Informasi Intelijen Ungkap Dugaan Aset Kriminal
Di Inggris, polisi menyita hampir 180 juta poundsterling (sekitar 249 juta dollar AS) dalam mata uang kripto.
Tatik Ariyani
Finance
Pemimpin Negara Malaysia Sendiri dengan Mudah Garong Duit dari Malaysia, Tidak Heran Korut Bagaikan Lintah yang Terus Garong Duit dari Negeri Jiran, Bobroknya Sistem Keuangan Malaysia Ini Sebabnya
Tidak heran Malaysia jadi surga Korut untuk terus garong duit dan perkaya Kim Jong-Un, Najib Razak saja pilih garong duit negara lewat skema yang sama
Maymunah Nasution
Advertorial
Jadi Negara Favorit Korea Utara untuk Jalankan Bisnis Haramnya, Ternyata Ini Alasan Malaysia Begitu Disukai Mafia Korut
INilah sumber kekayaan Kim Jong-Un yaitu lewat bisnis haram pencucian uang di Malaysia, negeri jiran dipilih karena kemudahan akses ini
May N
Ragam
Malaysia Mencak-Mencak Sadar Hubungan Mesranya Dengan Korea Utara Terancam Bubar, Malaysia Malah Ancam Balik Korea Utara Akan Lakukan Hal Ini
Menurut putusan pengadilan Malaysia, pengusaha asal Korea Utara itu akan diekstradisi ke Amerika setelah dianggap bersalah.
Afif Khoirul M
Intisari News
Sempat Berteman dekat Dengan Malaysia, Korea Utara Ngamuk dan Ancam Putuskan Hubungan dengan Negeri Jiran Perkara Ini Ternyata yang Jadi Pemicunya
Namun, belakangan ini Korea Utara ngamuk pada Malaysia dan akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.
Afif Khoirul M
Advertorial
Terbukti Bersalah, Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak Didakwa Tujuh Dakwaan Langsung: Hadapi 140 Tahun Penjara, Belum Denda-dendanya
Najib Razak diputuskan bersalah atas 7 gugatan yang dituduhkan kepadanya, walau masih berlanjut hukuman 140 tahun penjara menanti
May N
Advertorial
Aksi Hebat TNI, Berhasil Tangkap Dua Kapal China dan Temukan Ketidakadilan Terhadap Pekerja WNI di Kapal, Satu Jasad Ada Freezer, Ini Kronologinya
TNI berikan aksi hebatnya, berhasil tangkap dua kapal China yang kemungkinan lakukan human trafficking, ada mayat WNI di freezer kapal
May N
Advertorial
Suaminya Belum Bebas Dari Skandal 1MDB, Mantan Ibu Negara Malaysia Didakwa 20 Dakwaan Tipikor Terkait Pengembangan Proyek Ini, Posisinya di Pemerintahan Justru Sangat 'Strategis'
suaminya masih terseret skandal 1MDB, Rosmah Masnor justru kena dakwaan lain terkait korupsi pada proyek ini
May N
Advertorial
Rebecca Reijman Mengaku Terima Mobil dari Wawan: Jika Terbukti Terima Uang Hasil Korupsi, Bisakah Artis Turut Dijerat UU Pencucian Uang?
Mungkinkah Rebecca Reijman juga Jennifer Dunn dan Catherine Wilson turut dipidana pencucian uang karena terima mobil dari Wawan?
Ade S
Advertorial
Sebut Korban First Travel Sudah dapat Pahala yang Sama dengan Umroh, Ternyata Kepala Kejari Depok Takut Terjadi Ini Jika Aset First Travel Tidak Diserahkan Kepada Negara
Kasus penggelapan uang jamaah umrah First Travel lagi-lagi ramai diperbincangkan publik. Ada apa gerangan?
Muflika Nur Fuaddah
Advertorial
Pernah Keluar Lapas untuk 'Ngamar' dengan Seorang Wanita, Kasus Dugaan Pencucian Uang Suami Walikota Cantik Ini Seret Nama Jennifer Dunn dan 'Si Doel'
Suami Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaeri Wardhana diduga mencuci uang korupsi. Jennifer Dunn dan Catherine Wilson terseret.
Ade S
Advertorial
Polisi Buru Petani yang Punya Harta 2 Miliar dan 8 Unit Mobil, Ternyata Inilah Sumber Kekayaannya!
Berprofesi sebagai petani, pria ini tercatat memiliki 3 mobil mewah dan sebuah pabrik. Tentu hal ini membuat publik curiga.
Tatik Ariyani
Advertorial
Mahathir Sita Rp3,35 Triliun dari Perusahaan China: 'Kami Berhak Atas Uang Tersebut’
PM Malaysia Mahathir Mohamad dikonfirmasi memerintahkan penyitaan dana 240 juta dolar AS atau setara 3,35 triliun rupiah dari perusahaan China.
Nieko Octavi Septiana
Advertorial
Bukan Bahagia, Penjual Es Krim Ini Justru Sengsara saat Sadar Ada Uang Rp277 Milliar di Rekeningnya
Pria penjual eskrim ini tak sadar punya uang senilai Rp277 milliar di rekeningnya, ketika menyadarinya hidupnya malah makin sengsara.
Afif Khoirul M
Advertorial
Waspada, Banyak Fintech Ilegal Penyedia Pinjaman Beredar, Ini Bahayanya Bagi Konsumen
Fintech asal China ini masuk ke Indonesia dengan model bisnis yang beragam namun cenderung sulit diidentifikasi
Intisari Online
Advertorial
Sering Bingung Bedanya Korupsi, Pencucian Uang dan Penggelapan? Ini Penjelasannya!
Sebenarnya apa perbedaan korupsi dan pencucian uang? Apakah seorang sekretaris yang menggunakan uang perusahaan swasta juga disebut sebagai korupsi?
Ade Sulaeman
Unique
Polisi Massachusetts Temukan Uang Senilai Miliaran Rupiah di Bawah Matras
Belum lama ini kepolisian Massachusetts menemukan uang senilai miliaran rupiah di bawah matras di sebuah apartemen di kota itu.
Moh. Habib Asyhad
Finance
Bedanya Pola Pencucian Uang Koruptor Tua dan Koruptor Muda
Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menilai, ada kecenderungan pola pencucian uang yang berbeda antara koruptor muda dan yang tua. Dia mendefinisikan koruptor tua adalah mereka yang berusia sekitar 50 tahu
Ade Sulaeman
Figure
Yenti Garnasih, Sang Doktor Pencucian Uang
Dunia yang ditekuninya boleh dibilang dunia yang "angker". Ia kerap menjadi saksi ahli kasus pencucian uang. Dialah Doktor Pencucian Uang pertama di Indonesia, Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.
Nur Resti Agtadwimawanti
Lebih Banyak
Popular
Histori
Terbongkar Sekarang, Ternyata Ini Alasan Mengapa Jepang Menyerang Indonesia
Ragam
Apa Saja Upaya yang akan Anda Lalukan untuk Mempelajari Target Perilaku Disiplin Positif?
Ragam
Jadwal Imsak Puasa Ramadhan 2025 Jakarta Lengkap Awal hingga Akhir
Tag Terpopular
terima kasih
tafsir mimpi
daun telinga
anak
ulang tahun
suami
pacar
algoritma
malam hari
ramadhan
arti
coklat
perilaku
orang
atasan
presiden
sekolah
panas telinga kiri
melihat
