1. Skandal Bank of Credit and Commerce International (BCCI)
BCCI adalah bank internasional yang didirikan pada tahun 1972 oleh Agha Hasan Abedi, seorang pemodal Pakistan.
Bank ini terdaftar di Luksemburg dengan kantor pusat di Karachi dan London.
Satu dekade setelah dibuka, BCCI telah memiliki lebih dari 400 cabang di 78 negara dan aset lebih dari US$ 20 miliar, menjadikannya bank swasta terbesar ketujuh di dunia.
Namun pada tahun 1990, BCCI menerima tuduhan setelah penyelidikan oleh Price Waterhouse yang melibatkan transaksi palsu dan simpanan yang tidak terdaftar.
Tuduhan lain termasuk menggunakan proses canggih seperti surga privasi dan penyuapan.
Hasilnya berujung pada berakhirnya BCCI pada tahun 1991. Bank of England menutup BCCI, mengatakan bahwa kecurangan tersebut terlalu besar untuk direformasi .
Sejak saat itu, terdapat peraturan yang lebih ketat terkait pencucian uang, namun masih ada kekurangan dalam hal kepatuhan yang optimal.
2. Kasus HSBC
HSBC Holdings adalah bank terbesar di Eropa, dan mereka tidak terkecuali dalam pencucian uang.
Pada 2012, HSBC membayar denda sebesar $1,9 miliar karena gagal mencegah kartel narkoba menggunakan bank untuk mencuci hampir satu miliar dolar.