Ia pun disangkakan melanggar Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan TPPU.
Kasus Surya Darmadi bisa menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia, berikut ini sederet kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.
1. E-KTP
Kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi KTP elektronik atau E-KTP yang begitu menghebohkan ini mencapai Rp 2,3 triliun, dari total nilai proyek Rp 5,9 triliun.
Sejumlah orang yang terlibat sudah divonis dalam perkara ini. Mereka terdiri dari pejabat Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR seperti Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana dan Setya Novanto.
2. Kasus BLBI
Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun. Sedangkan perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi SKL BLBI versi KPK mencapai Rp 3,7 triliun.
3. Kotawaringin Timur
Selanjutnya kasus korupsi terbesar di Indonesia lainnya adalah kasus yang menyeret Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015, Supian Hadi.
Kasus ini masih diproses di KPK, dan berdasarkan perhitungan, kerugian negara mencapai Rp 5,8 triliun.
Kerugian negara dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan.