Mahathir Sita Rp3,35 Triliun dari Perusahaan China: 'Kami Berhak Atas Uang Tersebut’
4 Tahun yang lalu - PM Malaysia Mahathir Mohamad dikonfirmasi memerintahkan penyitaan dana 240 juta dolar AS atau setara 3,35 triliun rupiah dari perusahaan China.
Bukan Bahagia, Penjual Es Krim Ini Justru Sengsara saat Sadar Ada Uang Rp277 Milliar di Rekeningnya
5 Tahun yang lalu - Pria penjual eskrim ini tak sadar punya uang senilai Rp277 milliar di rekeningnya, ketika menyadarinya hidupnya malah makin sengsara.
Waspada, Banyak Fintech Ilegal Penyedia Pinjaman Beredar, Ini Bahayanya Bagi Konsumen
5 Tahun yang lalu - Fintech asal China ini masuk ke Indonesia dengan model bisnis yang beragam namun cenderung sulit diidentifikasi
Sering Bingung Bedanya Korupsi, Pencucian Uang dan Penggelapan? Ini Penjelasannya!
6 Tahun yang lalu - Sebenarnya apa perbedaan korupsi dan pencucian uang? Apakah seorang sekretaris yang menggunakan uang perusahaan swasta juga disebut sebagai korupsi?
Satudarah, Geng Motor Asal Indonesia yang Ditakuti di Tanah Eropa
6 Tahun yang lalu - Dikutip NL Times, Presiden Satudarah, Angelo Manuhutu divonis 25 bulan penjara oleh pengadilan Belanda karena tindak pencucian uang.
Apakah Perbedaan Korupsi, Pencucian Uang dan Penggelapan?
7 Tahun yang lalu - Sebenarnya apa perbedaan korupsi dan pencucian uang? Apakah seorang sekretaris yang menggunakan uang perusahaan swasta juga disebut sebagai korupsi?
Polisi Massachusetts Temukan Uang Senilai Miliaran Rupiah di Bawah Matras
7 Tahun yang lalu - Belum lama ini kepolisian Massachusetts menemukan uang senilai miliaran rupiah di bawah matras di sebuah apartemen di kota itu.
Daftar Pencucian Uang Panama Papers Juga Menyebut Keluarga Bintang Film India Amitabh Bachchan
8 Tahun yang lalu - Selain beberapa politisi, industrialias terkemuka, dokumen yang kini dikenal dengan Panama Papers itu juga menyebut keluarga bintang film India papan atas Amitabh Bachchan: Amitabh Bachchan sendiri dan menantunya Aishwarya Rai Bachchan.
Pencucian Uang Haram Susah Dibuktikan
9 Tahun yang lalu - Di tengah gencarnya tuntutan pengembalian uang yang diduga hasil KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) oleh sementara pejabat atau pengusaha, muncul kekhawatiran adanya praktik money laundering alias pencucian uang. Bagaimana lika-liku proses pencucian da
Waspadai, Pencucian Uang Haram!
9 Tahun yang lalu - Di tengah gencarnya tuntutan pengembalian uang yang diduga hasil KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) oleh sementara pejabat atau pengusaha, muncul kekhawatiran adanya praktik money laundering alias pencucian uang. Bagaimana lika-liku proses pencucian da
Jumlah Uang yang Suap yang Diterima Akil Mochtar Mencapai Rp46,41 M, Kenapa Tak Didenda?
9 Tahun yang lalu - Akil Mochtar dihukum seumur hidup tanpa denda atas enam dakwaan yang terdiri dari 13 kasus sengketa Pilkada dan 2 kasus pencucian uang. Total nilai jumlah uang suap yang diterima Akil mencapai Rp46,414 miliar dan total nilai dugaan pencucian uang men
Terlibat Pencucian Uang Kartel Narkoba, Anak Pele Dipenjara
9 Tahun yang lalu - Brasil yang tengah bersiap-siap menyelenggarakan pesta Piala Dunia dikejutkan oleh kabar anak Pele dipenjara karena terlibat pencucian uang kartel narkoba.
Bedanya Pola Pencucian Uang Koruptor Tua dan Koruptor Muda
10 Tahun yang lalu - Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menilai, ada kecenderungan pola pencucian uang yang berbeda antara koruptor muda dan yang tua. Dia mendefinisikan koruptor tua adalah mereka yang berusia sekitar 50 tahu
Pacar dan Istri Muda, Tujuan Utama Aliran Uang Hasil Korupsi
10 Tahun yang lalu - Direktur Pemeriksaan dan Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, sebagian besar kasus pencucian uang diberikan oleh pelaku kepada pasangan mudanya.
Yenti Garnasih, Sang Doktor Pencucian Uang
11 Tahun yang lalu - Dunia yang ditekuninya boleh dibilang dunia yang "angker". Ia kerap menjadi saksi ahli kasus pencucian uang. Dialah Doktor Pencucian Uang pertama di Indonesia, Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.
