Drug Enforcement Administration (DEA) AS sebelumnya telah memberikan hadiah 5 juta Dollar AS untuk penemuan Otoniel.
Pada tahun 2009, Pengadilan Federal Manhattan mendakwa Otoniel atas tuduhan perdagangan narkoba dan membantu milisi sayap kanan yang dianggap sebagai kelompok teroris di AS.
Selain itu, pengadilan federal Brooklyn dan Miami juga menuduh gembong narkoba Kolombia menyelundupkan 73 ton kokain ke AS.
Di antaranya tahun 2003 dan 2014, melalui negara-negara seperti Venezuela, Guatemala, Meksiko, Panama, dan Honduras.