Ada beberapa modus seseorang seperti Rafael Alun melakukan tindak pidana pencucian uang. Salah satunya karena uang yang dia hasilkan bermasalah.
Intisari-Online.com - Dua kali KPK menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka.
Pertama, Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi.
Kedua, ayah Mario Dandy itu ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Menurut KPK, pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun nilainya mencapai puluhan miliar dan bisa lebih.
Sejumlah saksi telah diperiksa oleh KPK terkait penetapan Rafael Alun sebagai tersangka.
Salah satunya adalah Grace Tahir, putri konglomerat kaya raya, Dato Sri Tahir.
Sebenarnya apa motif orang melakukan pencucian uang alias money laundry?
Sedikit mundur ke belakang, istilah money laundering mulanya dikenal di Amerika Serikat sejak 1930-an.
Ketika itu para pelaku tindak kejahatan terorganisir (organized crimes) seperti kelompok mafia Italia-Amerika dan sindikat lain menanamkan uang hasil kejahatan mereka dengan membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya.
Selain itu, sindikat kriminal itu juga kerap mendirikan, membeli, atau menanamkan modal dalam bisnis pencucian pakaian atau laundromat yang saat itu tengah berkembang di Negeri Paman Sam sebagai kedok.
Uang hasil tindak kejahatan seperti menyelundupkan minuman keras (pemerintah AS melarang peredaran minuman keras pada 1930-an), perjudian, dan pelacuran ditanamkan dalam bisnis pencucian pakaian itu dan kemudian diputar.